Thông tin vụ án khu đất 43ha tại Bình Dương

Dự án Khu đô thị Tân Phú (43ha) là khu đất vàng đang vướng pháp lý

(30/08/2022) Sau hơn 2 giờ công bố bản án, TAND Hà Nội đã tuyên phạt cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng tội này, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm bị phạt 7 năm tù. Ông Phạm Văn Cành, cựu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, lĩnh án 3 năm tù treo.

Nhóm bị cáo phạm 2 tội danh nêu trên, gồm ông Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương – Tổng công ty 3/2) lĩnh tổng hình phạt 27 năm tù. Cựu Tổng giám đốc Trần Nguyên Vũ lĩnh tổng mức án 23 năm tù. Còn cựu Phó tổng giám đốc Huỳnh Thanh Hải lĩnh tổng hình phạt 17 năm tù.

Nhóm bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”: 

Ngô Dũng Phương (cựu Trưởng phòng Tài chính thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương): 4 năm tù;

Huỳnh Công Phát (nguyên Phó TGĐ Công ty Bình Dương): 4 năm 6 tháng tù;

Lý Thanh Châu (nguyên Phó TGĐ Công ty Bình Dương: 4 năm tù;

Hồ Đắc Hiếu (nguyên TGĐ Công ty Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam): 5 năm tù;

Phạm Hữu Hiền (cựu Phó TGĐ Công ty Thẩm định giá Đông Nam): 4 năm tù;

Nguyễn Thế Sự (nguyên Phó TGĐ Công ty Bình Dương): 5 năm 6 tháng tù;

Lê Văn Trang (nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương): 7 năm tù;

Võ Thanh Bình (nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương): 6 năm tù;

Nguyễn Thái Thanh (cựu chuyên viên Cục thuế tỉnh Bình Dương): 5 năm tù;

Nguyễn Thanh Trúc (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Dương): 4 năm 6 tháng tù;

Nguyễn Kim Liên (cựu chuyên viên Sở Tài Chính tỉnh Bình Dương): 4 năm tù;

Hà Văn Thuận (cựu chuyên viên Sở Tài chính): 4 năm tù;

Nguyễn Đại Dương (con rể bị cáo Nguyễn Văn Minh): 5 năm tù;

Võ Văn Lượng (nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương): 3 năm 6 tháng tù;

Trần Xuân Lâm (nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương): 4 năm 6 tháng tù;

Hồ Hoàng Nam (cựu TGĐ Công ty Thẩm định giá Đông Nam): 3 năm 6 tháng tù;

Đỗ Thị Thanh Thuý (nguyên kế toán trưởng Tổng Công ty Bình Dương): 30 tháng tù;

Vũ Thị Lợi (cựu chuyên viên Sở Tài chính tỉnh Bình Dương): 30 tháng tù;

Nguyễn Quốc Hùng (nguyên TGĐ Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc): 3 năm 6 tháng tù.

Nhóm bị cáo phạm tội “Tham ô tài sản”:

26. Võ Hồng Cường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Hưng Vượng): 5 năm tù.

27. Nguyễn Thục Anh (con gái bị cáo Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển): 3 năm tù treo, thử thách 5 năm;

28. Trần Đình Như Ý (vợ bị cáo Võ Hồng Cường, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển): 3 năm tù treo, thử thách 5 năm.

(23/08/2022) Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên toà đã đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Trần Văn Nam từ 9 – 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bình Dương bị đề nghị từ 29 – 30 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và tội “Tham ô tài sản”.

Về dân sự, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên theo hướng trả lại các khu đất 43ha ở thành phố Thủ Dầu Một cho Tỉnh ủy Bình Dương quản lý.

Các cơ quan tố tụng xác định, Công ty Kim Oanh của nữ đại gia Đặng Thị Kim Oanh là “Người thứ ba ngay tình” khi mua khu đất “vàng” 43ha ở thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) từ Công ty Âu Lạc do bị cáo Nguyễn Đại Dương là người điều hành với giá 350 tỷ. Công ty Kim Oanh đã xin nộp khoản tiền chênh lệch theo phán quyết của Tòa án để tiếp tục giữ khu đất “vàng” 43ha, và thực hiện dự án tại đây.

Công ty Tân Phú và và Đặng Thị Kim Oanh được triệu tập đến phiên tòa trong vai trò người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Luật sư Nguyễn Thị Thu (đại diện Kim Oanh) đánh giá, việc giao cho Công ty Kim Oanh và Công ty Tân Phú được tiếp tục thực hiện dự án vừa giúp khắc phục được toàn bộ thiệt hại liên quan đến khu đất 43 ha, vừa bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp cho “bên thứ ba ngay tình”.

Đại diện Công ty Kim Oanh còn cho biết doanh nghiệp này đã sở hữu Công ty Tân Phú và quản lý dự án từ năm 2017 đến nay với: “Thời gian kéo dài 5 năm và 2 năm phải làm điều chỉnh chấp thuận 1 lần, phải trả lãi vay ngân hàng, chi phí quản lý… Doanh nghiệp đầu tư quá nhiều tiền của, công sức vào dự án”.

(15/12/2021) Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra (bổ sung) vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty 3-2 (vốn Tỉnh ủy Bình Dương chiếm chi phối).

Vai trò của ông Nguyễn Văn Minh (cựu chủ tịch HĐQT Tổng công ty 3-2) và các đồng phạm trong việc chuyển nhượng khu đất 43 ha từ Tổng công ty 3-2 sang Công ty TNHH Tân Phú (một công ty liên doanh của Tổng công ty 3-2). Sau đó, khu đất 43 ha này lại được chuyển sang công ty tư nhân.

Kết luận điều tra cho rằng bị can Nguyễn Văn Minh đã cùng Nguyễn Đại Dương (con rể ông Minh), Nguyễn Quốc Hùng (giám đốc Công ty Âu Lạc, là đối tác góp vốn thành lập Công ty Tân Phú với Tổng công ty 3-2, là bạn của Dương) và các đồng phạm đã chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43 ha, gây thiệt hại trên 302 tỉ đồng.

Các bị can: Trần Văn Nam (cựu bí thư Tỉnh ủy Bình Dương), Trần Thanh Liêm (cựu chủ tịch UBND tỉnh), Phạm Văn Cành (cựu phó bí thư thường trực Tỉnh ủy), Ngô Dũng Phương (trưởng phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy)… có vai trò đồng phạm trong việc chuyển nhượng trái pháp luật 43 ha, sau đó lập khống các văn bản để che giấu vi phạm…

Về vai trò của bà Đặng Thị Kim Oanh – chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Kim Oanh (là doanh nghiệp nhận chuyển nhượng lại 100% vốn góp trong Công ty Tân Phú để sở hữu dự án 43 ha), kết luận điều tra cho rằng bà Oanh không biết chủ trương của Tỉnh ủy Bình Dương về khu đất 43 ha, không liên quan và không biết hành vi của ông Nguyễn Văn Minh về việc chuyển nhượng trái pháp luật khu đất này.

Chân dung bà Đặng Thị Kim Oanh, người định hướng cũng là linh hồn của Kim Oanh Group

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho rằng việc bà Kim Oanh chuyển tiền theo thỏa thuận, vay và cho vay đối với ông Nguyễn Đại Dương (con rể ông Minh) không liên quan tới hành vi của ông Minh và đồng phạm.

Đồng thời, không có cơ sở để khẳng định bà Kim Oanh câu kết với Nguyễn Đại Dương để thành lập Công ty Tân Phú, cùng Dương mua bán, chuyển nhượng khu đất 43 ha trái quy định… Vì vậy, không có cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Kim Oanh trong việc nhận chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Tân Phú để sở hữu dự án 43 ha.

Về vai trò của ông Nguyễn Văn Đông (nguyên chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương), hiện đang là bí thư Thành ủy thành phố Thủ Dầu Một, kết luận điều tra cho rằng ông Đông có tham dự cuộc họp của Tỉnh ủy liên quan khu đất 43 ha nhưng khi đó ông mới nhận nhiệm vụ, chưa bàn giao công việc ở vị trí cũ. Vì vậy, ông Đông tham dự cuộc họp của Tỉnh ủy để nắm thông tin, không có ý kiến tham gia, không bỏ phiếu biểu quyết…

Cơ quan cảnh sát điều tra nhận định chưa đến mức phải xem xét xử lý hình sự đối với ông Đông, nhưng phải xử lý về mặt Đảng và chính quyền (ông Đông đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật “cảnh cáo” và không được công nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 – 2026 – PV).

(Theo Tuổi trẻ)

(24/11/2021) Ông Hà Văn Thuận, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Bình Dương và 3 người bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc liên quan vụ án của cựu Bí thư tỉnh Trần Văn Nam.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết bốn bị can cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật Hình sự, gồm:

• Hồ Đắc Hiếu, Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam; 
• Hà Văn Thuận, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính hiện là Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương;
• Nguyễn Thị Kim Liên, nguyên Chi cục trưởng Tài chính doanh nghiệp tỉnh Bình Dương;
• Vũ Thị Lợi, nguyên trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Chi cục Tài chính doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, hiện là Phó phòng nghiệp vụ thuộc Chi cục Tài chính doanh nghiệp tỉnh.

Bị can Hồ Đắc Hiếu và Hà Văn Thuận. Ảnh: Bộ Công an

(24/08/2021) Kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty 3/2 (Tỉnh ủy Bình Dương) liên quan đến khu đất 43 ha, C03 – Bộ Công an xác định ông Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Đại Dương (con rể ông Minh) cùng giữ vai trò chủ mưu gây thất thoát tổng số tiền hơn 300 tỷ đồng.

Nguyễn Đại Dương, con rể ông Minh và là chủ “vũ trường New Century” tại Hà Nội đình đám một thời

Vào năm 2016, sau khi công ty Âu Lạc đã sử dụng tiền góp vốn của các cổ đông để góp 60 tỷ đồng trong tổng số 140 tỷ đồng tại công ty Tân Phú. Thời điểm đó, Tổng công ty 3/2 chưa chuyển nhượng khu đất 43ha cho công ty Tân Phú và chưa xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp tại công ty Tân Phú cho công ty Âu Lạc.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cáo buộc Nguyễn Đại Dương trực tiếp đàm phán, thỏa thuận với bà Đặng Thị Kim Oanh (Giám đốc Công ty đầu tư và phát triển Kim Oanh TP.HCM) về việc Công ty Tân Phú đã nhận chuyển nhượng khu đất trên từ Tổng công ty 3/2.

Quá trình đàm phán, bị can Dương thỏa thuận Công ty Âu Lạc sẽ nhận chuyển nhượng nốt 30% vốn góp của Tổng công ty 3/2 tại Công ty Tân Phú để sở hữu 100% vốn góp tại Tân Phú. Sau đó sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại dự án trên khu đất 43ha cho bà Đặng Thị Kim Oanh với giá 350 tỷ đồng; cam kết nếu không thực hiện sẽ bồi thường 800 tỷ.

Để tạo điều kiện cho công ty Âu Lạc do con rể điều hành thực hiện hợp đồng với phía bà Oanh ngày 8/12/2016, Nguyễn Văn Minh đã đại diện Tổng công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất 43ha cho công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng mặc dù thời điểm đó, Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo phải bàn giao về công ty Impco.

(20/08/2021) Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố ông Trần Văn Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương khóa XIV về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Với việc chấp thuận áp giá 51.000 đồng/m²để Cục Thuế tính tiền sử dụng đất đối với khu 43ha và 145ha được giao cho Tổng công ty 3-2. Theo C03, đây là mức giá đất bình quân được UBND tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 2006.

Cơ quan điều tra cáo buộc hành vi trên của cựu bí thư Trần Văn Nam trái quy định pháp luật, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 761 tỉ đồng.

Ông Nam còn tổ chức cuộc họp thường trực Tỉnh ủy để thống nhất và quyết định cho Tổng công ty 3-2 tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp vào Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ dự án trên khu đất 43ha từ Nhà nước sang tư nhân. Hành vi này của ông Nam bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 302 tỉ đồng.

(30/06/2021) Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương về tội “vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 Bộ luật hình sự.

6 cán bộ Bình Dương bị khởi tố, (từ trái qua) hàng trên: Phạm Văn Cành, Trần Thanh Liêm, Nguyễn Thanh Trúc; hàng dưới: Võ Văn Lượng, Trần Xuân Lâm, Ngô Dũng Phương – Ảnh: Bộ Công an

Trong danh sách các lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam có các ông:

1. Phạm Văn Cành, cựu phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, cựu chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương,

2. Trần Thanh Liêm, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương,

3. Nguyễn Thanh Trúc, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương,

4. Trần Xuân Lâm, chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương,

5. Võ Văn Lượng, chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương,

6. Ngô Dũng Phương, trưởng phòng tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương.

Hành vi của ông Liêm và ông Cành bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 302 tỉ đồng.

(27/02/2021) Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Văn Trang, nguyên cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Võ Thanh Bình, nguyên cục phó và Nguyễn Thái Thanh, phó trưởng phòng quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Cả ba bị can bị bắt để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự.

(18/01/2021) Cập nhật vụ án 43ha Tân Phú, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có một phó tổng giám đốc.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành quyết định khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Lý Thanh Châu (phó tổng giám đốc), 39 tuổi, ngụ tại Thuận An, Bình Dương.

Ông Châu được xác định là có hành vi thống nhất ký vào biên bản họp hội đồng thành viên ngày 30-11-2016 và ngày 12-4-2017, giúp Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty TNHH xây dựng Tân Phú, góp vốn bằng quyền sử dụng đất 145ha vào Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Thành trái quy định pháp luật gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Ngoài ông Châu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn khởi tố thêm 3 bị can khác: bà Đỗ Thị Thanh Thúy (kế toán trưởng), ông Huỳnh Công Phát (nguyên thành viên hội đồng thành viên, nguyên phó tổng giám đốc), ông Nguyễn Thế Sự (trưởng ban kiểm soát công ty). Cả 4 bị can đều bị khởi tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công gây thất thoát lãng phí.

Trước đó, ngày 8-4-2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can đối với ba lãnh đạo doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương.

Ba lãnh đạo doanh nghiệp bị điều tra về hành vi “vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, liên quan việc chuyển nhượng đất, vốn góp của Tổng công ty Sản xuất – xuất nhập khẩu Bình Dương (còn gọi là “Tổng công ty 3-2”).

Trong đó, ông Nguyễn Văn Minh, 65 tuổi, chủ tịch HĐQT (hiện vốn thuộc Tỉnh ủy còn trên 60%) và ông Trần Nguyên Vũ (43 tuổi, tổng giám đốc) bị khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng.

Ông Nguyễn Văn Minh (trái) – chủ tịch HĐQT – là lãnh đạo gắn bó với tên tuổi của Tổng công ty 3-2 hàng chục năm. Trong ảnh: ông Minh nhận huân chương lao động từ một lãnh đạo tỉnh Bình Dương – Ảnh: T.L.

Còn ông Huỳnh Thanh Hải, 56 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc, hiện là chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và quản lý dự án Bình Dương (100% vốn thuộc Tỉnh ủy Bình Dương), bị khởi tố bị can, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các cá nhân trên có vi phạm khi chuyển nhượng đất, vốn góp liên quan 43ha tại thành phố mới Bình Dương từng do Tổng công ty 3-2 quản lý, nay đã thuộc sở hữu của một công ty tư nhân.

Vụ án ban đầu do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, nhưng sau đó VKSND tỉnh Bình Dương đã có quyết định chuyển hồ sơ vụ án lên cấp trên để điều tra.